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Auditoría

Nuestro objetivo como auditores es fortalecer nuestras habilidades en forma constante para asumir las responsabilidades que impone nuestra tarea, sin desvirtuar la razón de nuestra existencia: brindar servicios profesionales de calidad que sean útiles para nuestros clientes y para la comunidad de organizaciones.

 

Nuestros Servicios de auditoría interna y externa

  • Auditoria y revisión de estados contables.
  • Balances iniciales
  • Auditoria de compra de paquetes accionarios (Due Diligence)
  • Informes especiales y certificaciones contables requeridas por los organismos de contralor (aumentos de capital, compras de bienes, pagos al exterior, etc.).
  • Peritaje contable.
  • Auditoria de presupuestos y estados proyectados.
  • Estados Contables de fusión / escisión y otros propósitos especiales.
  • Revisión de la aplicación de Normas Contables Internacionales (IFRS) y US
  • Revisión y análisis de reporting e informes de gestión.
  • Auditoria de Inventarios y procesos de producción.

La capacitación constante de nuestro staff nos permite responder a las demandas más exigentes en cuestiones que imponen dominio no sólo de las normas locales, sino también un amplio conocimiento y experiencia en normas internacionales (IFRS) y norteamericanas (USGAAP).

 

Auditoria entidades reguladas por BCRA

Actualmente la industria de agentes financieros, agencias, casas de cambios y Entidades reguladas por CNV y BCRA, se caracteriza por tener permanentes cambios regulatorios y fuerte exposición a riesgos, lo cual hace que sea muy compleja y dinámica.

Por tanto desde Cos y Asociados contamos con un equipo de profesionales capaces de poder atender a todos estos requerimientos, ya que nos encontramos entre el listado de auditores reconocidos por el banco central. Prestando los siguientes servicios:

  • Auditoria contable, de control interno y de auditor externo en UIF
  • Auditoria externa contable
  • Auditoria externa Banco Central de la República Argentina(BCRA)
  • Confección de manuales
  • Asesoramiento impositivo
  • Asesoriamientos en lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

 

Auditorias UIF

El riesgo de encontrarse involucrada en operaciones de lavado de activos o financiamiento del terrorismo se ha convertido en la mayor amenaza "institucional" para las entidades.

Evitar ese riesgo importa acciones concretas por parte de los Sujetos Obligados como adoptar un programa de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como la puesta en práctica de los controles y monitoreos periódicos e independientes, sobre el desempeño del mismo.

Nuestros servicios en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo se ajustan a las necesidades de cada cliente, prestando especial atención a los requerimientos tanto nacionales como internacionales y a las mejores prácticas a nivel mundial.

 

Prevención de Lavado de Activos:

Compliance Review (Diagnóstico):

  • Revisión del grado de cumplimiento actual con las exigencias de la regulación local y las recomendaciones internacionales en materia de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Capacitación y Entrenamiento:

  • Diseño de Programas de Capacitación presencial y a través de E-learning.
  • Dictado de cursos de capacitación adaptados a las necesidades de los diferentes niveles y segmentos de negocios de la organización.

Políticas y Procedimientos:

  • Confección de manuales de Políticas y Procedimientos en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
  • Diseño de la estructura de control adecuada a la Entidad para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
  • Desarrollo de alertas y esquemas de monitoreo de operaciones basados en riesgos.

Aplicación del Enfoque de Riesgo para la prevención del LA y FT:

  • Desarrollo y evaluación del Perfil de Riesgo de la Entidad en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
  • Diseño de procedimientos para la administración del riesgo de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo adecuados a las necesidades del cliente.
  • Desarrollo de los perfiles de riesgo de los clientes y de los procedimientos a adoptar en base a los riesgos asociados a cada perfil.
  • Identificación y análisis de los principales productos y procesos que conllevan riesgos en materia de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo.